влажность: давление: ветер: |
 НовиниRSSСБУ прикрила російський "конверт" на 750 мільйонів (фото)
27 квітня 2017 г.
Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 750 мільйонів гривень припинили у Дніпрі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.
Про це повідомляє прес-центр СБУ - Укрінформ.
«Конверт» був підконтрольний посадовцям російської банківської установи та працював за погодженням з власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для обслуговування українських державних та комерційних підприємств організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи оперативники СБУ вилучили понад п'ятсот тисяч гривень, печатки «фіктивних» підприємств та фінансово-господарську документацію», - йдеться у повідомленні.
Відповідно до ухвал суду накладено арешти на рахунки п'яти «фіктивних» підприємств, підконтрольних організаторам злочинної схеми. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство. Отправить в:      другие новости
|
 |
