влажность: давление: ветер: |
 НовиниRSSСША шукатимуть у "панамському архіві" тих, хто допомагав обійти санкції проти Росії
7 квітня 2016 г.
Сполучені Штати планують вивчити мільйони документів "панамського архіву", щоб знайти інформацію про людей, які ймовірно допомогли російським компаніям або окремим особам уникнути санкцій.
Цих людей згодом можуть додати в новий список санкцій Мінфіну США, який очікується в червні.
"Звичайно, цей скарб документів може дати Управлінню з контролю за іноземними активами ряд висновків, які допоможуть надати реальні докази", - зазначило джерело агентства. "Очевидно, що цей архів документів потенційно може дозволити OFAC (підрозділ Мінфіну США, відповідальний за санкції) зробити ряд висновків і допомогти побудувати доказову базу", - пояснив Пітер Харрелл, колишній заступник помічника держсекретаря з фінансової політики. Він також додав, що очікує позитивного голосування ЄС з питання продовження дії антиросійських санкцій ще на шість місяців. "Уряд США пильно фокусується на розслідуванні можливої незаконної діяльності, в тому числі порушенні податкового законодавства або санкцій, введених з боку США, використовуючи всі джерела інформації, як державні, так і недержавні", - йдеться в коментарі Мінфіну CША. Зазначається, що OFAC використовує загальнодоступну інформацію, правоохоронні і розвідувальні джерела, анонімні повідомлення і свідчення для виявлення і реагування на потенційні порушення санкцій, зазначив Мінфін у своїй заяві. Нагадаємо, після офшорного скандалу прокуратура в Росії почала перевіряти не Путіна, а організацію Навального. Отправить в:      другие новости
|
 |
Головна | Про нас | Новини | Блоги ведучих FM-TV | Радіостанціям | Телекомпаніям | Публічні люди | Фанатам | Для ЗМІ | Партнери