НовиниRSS

У ході обшуків у приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами "конвертаційних центрів", вилучено 5 млн грн, 194 тис доларів США та 5 тис євро.

Про це повідомили в ГПУ.

Там зазначили, що управлінням з розслідування особливо важливих справ ГУ ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби (далі – ГУ ДФС) у Київській області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування 13 листопада слідчими за участю працівників УВБ ДФС у Київській області проведено ряд обшуків у приміщенні ГУ ДФС у Київській області, а також на підприємствах, які у своїй діяльності користувались послугами "конвертаційних центрів" з метою мінімізації податкових зобов’язань під прикриттям посадовця ДФС.

"У ході обшуків вилучено службову документацію в паперовому та електронному вигляді, банківські картки, 5 млн грн, 194 тис доларів США, 5 тис євро, 31 печатку підприємств, задіяних у протиправних схемах, чорнові записи, що підтверджують проведення фінансових операцій без відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, сервери та комп'ютерну техніку, на яких здійснювався облік незаконних фінансових операцій, магнітні носії інформації", - йдеться у повідомленні.

Накладено арешти на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, відкриті в 24 банківських установах.

Досудове розслідування триває.

FM-TV

ВСЕ НОВОСТИ ПО-РУССКИ ТУТ

ALL NEWS IN ENGLISH HERE